Руководитель службы комплаенс in Dushanbe

Мы ищем опытного и стратегически нацеленного Руководителя службы комплаенс для нашей компании.

Обязанности:

— Организация и управление деятельностью службы;
— Контроль соответствия внутренних документов и деятельности банка требованиям законодательства РТ;
— Контроль за выполнением требований банка при проведения банковских операций со стороны коллег;
— Контроль процесса изучения случаев нарушения законодательства РТ и стандартов профессиональной деятельности со стороны коллег при выполнении своих задач;
— Контроль оценки банковских операций подверженности отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
— Внедрение и контроль исполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМП сотрудниками банка;
— Обеспечение правильного функционирования процесса комплаенс-контроля;
— Проведение мониторинга комплаенс-рисков, выявление, оценка и анализ рисков;
— Контроль процесса проверок структурных подразделений касательно выполнения требований законодательства РТ, нормативно-правовых актов НБТ и внутренних нормативных документов Банка;
— Рассмотрение документов и отчётов по проведенным проверкам, а также выявление и исправление ошибок при предоставлении рекомендаций;
— Контроль над мониторингом случаев возникновения конфликта личных интересов сотрудников банка и клиентов;
— Подготовка и предоставление отчётов Наблюдательному совету о деятельности службы.

Требования:

— Высшее экономическое или юридическое образование;
— Владение русским, английским и таджикским языками на рабочем уровне;
— Опыт работы в банковской сфере не менее 4 лет, из них 2 года в должности руководителя;
— Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП, управления комплаенс-рисков, нормативно-правовых актов НБТ, в том числе рекомендаций ФАТФ;
— Умение собирать сведения, анализировать, оценивать сведения и аргументы, подготовка и предоставление отчётов в письменной форме;
— Умение создавать рабочий процесс, делегировать задачи и управлять сотрудниками;
— Знание требований в по хранению конфиденциальной информации, безопасности банковской и коммерческой тайны.

Мы ценим:
― трудолюбие;
― честность и скромность;
― ответственность и пунктуальность.

Предлагаем:
— Пятидневный рабочий график с 09:00-18:00;
— Конкурентную оплату труда;
— Карьерный рост;
— Дружелюбный коллектив и развитие вместе с компанией;
— Кафетерий льгот и различные тимбилдинги.

Рассматриваем кандидатуры тех, кто отправил резюме и сдал тесты.

Крайний срок подачи: 10.09.2023

Удачи :)